Поддельная рупия попадает в импортные товары

Партии фальшивых рупий поступают в страну через импортные товары. Сами сотрудники правоохранительных органов были удивлены, получив эту информацию.

Согласно расследованию столичной детективной полиции (DB) Дакки, поддельные рупии шли в пакетах с товарами из порта Читтагонг в Пакистане в порт Читтагонг через Шри-Ланку в сговоре с некоторыми недобросовестными импортерами страны. Поддельная рупия распространяется по стране через дилеров после пересечения порта.

Задержанные рассказали, что деньги сначала собирались через различные банки. Позже он был отправлен в Пакистан хунди.

Подразделение DB Gulshan недавно арестовало четырех членов международной сети по отмыванию денег с 1,5 миллионами поддельных рупий. В заявлении с признательными показаниями в главном столичном магистратском суде Дакки они заявили, что их главарь Фазлур Рахман базируется в Карачи, Пакистан, и контролировал бизнес по производству фальшивых денег через близких сообщников в стране.

Лицами, давшими признательные показания, являются Аман Улла Бхуйян, Каджал Рекха, Ясин Арафат Керамат и Номанур Рахман Хан. По сути, БД получает эту информацию от них. Они сказали, что незаконно провели всю транзакцию через банки и хунди. За последний год в рамках цикла было проведено три миллиарда 39 лакхов 6 тысяч 79 рупий через три банка страны.

Незаконная торговля поддельными рупиями контролируется из Пакистана уже почти десять лет. Чтобы контролировать эту ситуацию, 6 июня 2015 года Бангладеш подписала 22 соглашения с соседними странами. В соответствии с соглашением между двумя странами была начата совместная операция по борьбе с контрабандистами поддельных банкнот и монет.

Глава DB AKM Хафиз Ахтер сказал, что Фазлур Рахман собирал поддельные рупии у пакистанской мафии и отправлял их в Бангладеш морем в пакетах с сухофруктами, мозаичными камнями и другими строительными материалами. Его брат Саидур Рахман и другие помогали ему в этой работе.

Чиновник DB заявил, что признания четырех арестованных недавно показали, что в период с января прошлого года по январь этого года на счет отделения банка BRAC в Гандарии было переведено в общей сложности 1 93 82 351 рупий. Кроме того, с января по декабрь прошлого года на счет филиала Мотиджхил Исламского банка было переведено 1 крор 25 лакхов 40 тысяч 982 така. А со счета филиала United Commercial Bank в Ислампуре транзакция составила 21 лакх 85 тысяч 336 така.

После просмотра транзакций в течение года DB узнал, что человек по имени Ясир из районов Кансат-Базар, Бинодпур и Гомстапур в Чапайнавабгандже внес 1,5 миллиона тк на счет Саидура в Ислами Банке в четыре этапа. Другой человек по имени Айнал внес 50 лакхов в 16 пунктов в том же районе. Кроме того, человек по имени Надим внес депозит на 8 лакхов четырьмя частями, человек по имени Атаур внес депозит на 2,5 лакха на два платежа, другой человек по имени Суджан внес депозит на 5 лакхов, а Арафат внес депозит на 2 лакха.

Другой высокопоставленный чиновник DB сказал, что в бизнесе с фальшивыми деньгами также были обнаружены связи с некоторыми банковскими чиновниками. Десять человек, в том числе четыре сотрудника девяти отделений Бангладешского банка, в разное время были уволены за причастность к операциям с фальшивой валютой.

Имена нескольких пакистанских граждан были обнаружены в международном цикле торговли фальшивой валютой, активно действующем дома и за рубежом. В дипломатическом процессе предпринимаются шаги по выяснению подробностей о них через штаб полиции.

Как сейчас ведут себя активные торговцы: согласно источникам DB, семья Фазлура Рахмана контролировала бизнес по продаже фальшивых рупий в стране. Наряду с ними семья Каджала Рекха-Керамата из Чапайнавабганджа была вовлечена в контрабанду фальшивых денег в Индию с помощью различных тактик. В этом цикле участвует вся семья, включая Каджала Рекху, его брата Ясира Арафата, также известного как Керамат, сестру Шармин, зятя Сону Миа, дядю Айнала, двоюродных братьев Надима, племянников Фироза и Кибриа, племянника Нельсона.

Фатима Ахтер Опи и Абу Талеб, одни из первых членов банды, были арестованы в районе Хилхет 26 ноября с фальшивыми деньгами на сумму 7,35 крор индийских рупий. На допросе в ДБ они признались, что должны были получить 20 лакхов после того, как посылка достигла границы с Бангладеш. По их информации, Саидур Рахман был арестован в декабре прошлого года. Его брат Номанур Рахман и шурин Шафикур скрылись.

Номанур Рахман был арестован на Назимуддин-роуд в Старой Дакке 8 февраля. По его информации, Аман Улла Бхуйян, его вторая жена Каджал Рекха и брат Каджал Рекхи Ясир Арафат по прозвищу Керамат были арестованы в районе Хазарибаг.

По данным DB, в Кансат-Базаре, Бинодпуре и Гомстапуре в Чапайнавабгандже есть много членов сети фальшивых рупий. Каджал Рекха, вторая жена Амана Уллы, является одним из членов этой группы. Ясир Арафат работал торговцем. Он начал торговать поддельными рупиями после того, как познакомился с Саидуром, торговцем тканями на китайском рынке на улице Бадамтали. Саидур просил его спрятать фальшивые деньги в партию ткани и доставить ее определенному человеку. Он будет получать 10 тысяч рупий за каждый доставленный счет.

Помимо арестованной банды, полиции DB стали известны имена не менее 40 человек из трех или четырех других банд. Они активны на границе Гомстапура Чапаинавабганджа и районов Монакша, Худма и Шиалмара упазила Шибгандж. Дом Абу Талеба, одного из агентов фальшивой рупии в этом цикле в качестве импортера, находится в Брахманбарии. Границы Акхауры и Комиллы также используются для контрабанды поддельных рупий.

Между тем в своем признании Каджал Рекха сказал, что познакомился с Фазлуром Рахманом, его братом Саидуром Рахманом и Номануром Рахманом на основе знакомства с Аманом Уллахом. Он доставлял фальшивые рупии из Пакистана в Чапайнавабгандж два или три раза в месяц.

Ясир Арафат по прозвищу Керамат показал, что в разное время он доставлял фальшивые рупии человеку по имени Хабил из деревни Ажатпур Диархуда в Шибгандже Чапайнавабганджа. И он брал бангладешские деньги у Абеля и клал их на банковский счет Саида.

Дополнительный заместитель комиссара столичной детективной полиции Дакки (Гульшан) Камруззаман Сардар сказал Калеру Канту, что банда занимается этим с 2006 года. Члены банды пытаются выяснить, сколько незаконного богатства они создали, торгуя поддельными рупиями. Против них также будет рекомендовано дело в соответствии с Законом об отмывании денег.

10 000 арестованных за одну эпоху: по данным столичной детективной полиции Дакки, более 10 000 человек были арестованы за последнее десятилетие в ходе операций по борьбе с контрафактной продукцией. Из них 411 иностранцев. Большинство из них являются гражданами Пакистана и Африки.

Хандакер Аль-Мойн, директор отдела закона и средств массовой информации RAB, сказал, что около 2500 торговцев фальшивой валютой в стране и за границей были арестованы в рамках операции RAB. Было изъято огромное количество фальшивой валюты.

С 1996 года на рассмотрении находится пять с половиной тысяч дел, связанных с фальшивой валютой. Большинство из этих дел было возбуждено до 2015 года. На сегодняшний день возбуждено 350 дел.

Источники сообщают, что лица, причастные к торговле фальшивыми деньгами, после ареста были освобождены под залог и занялись тем же бизнесом. Более 50 таких мужчин и женщин неоднократно арестовывались.

Закон, наказание: в целях сокращения использования поддельной валюты в стране предусмотрено лишение свободы на срок не менее пяти лет и штраф в размере рупий. В связи с этим Министерство финансов предприняло шаги, чтобы превратить последний законопроект, направленный Бангладешским банком, в полноценный закон.

В 2016 году Банк Бангладеш направил законопроект в Департамент финансовых учреждений. Затем предложение было возвращено с некоторыми исправлениями. После внесения необходимых поправок в 2020 году проект снова был отправлен в Департамент финансовых учреждений. Позже проект был возвращен заинтересованным сторонам для доработки.

В предыдущем проекте было предусмотрено, что наказание за изготовление или распространение фальшивой валюты должно оставаться в отношении лица до тех пор, пока это будет доказано. Минимальное наказание составляло два года лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рупий. Последний законопроект опирается не на количество фальшивой валюты, а на серьезность преступления.

На вопрос о последнем статусе закона Рухсана Хасин, заместитель секретаря Департамента финансовых учреждений, сообщила Калеру Канту, что законопроект о поддельной валюте был отправлен в подкомитет кабинета министров после нескольких поправок. В случае одобрения подкомитетом он будет представлен кабинету министров.

 

В мире